Казначейство перевіряє 60 організацій та веб-сайти, що торгують криптовалютами

Минулого року нам вдалося побачити неабияке зростання ринку криптовалют. Віртуальні валюти створили безумство на ринку, якого не бачили раніше. Хоча у 2018 році здається, що ринок переживає погані часи, багато в чому через регуляції кожної країни. Зараз, в Іспанії, Казначейство також буде вживати заходів з цього питання.

Казначейство перевіряє 60 організацій та веб-сайти, що торгують криптовалютами

Оскільки було оголошено, що вони збираються перевірити 60 організацій та веб-сайти, присвячені купівлі-продажу криптовалют, включаючи біткойн. Вони розслідуються, щоб визначити, що шахрайство не вчиняється в цих операціях.

Казначейство зосереджується на криптовалютах

У цьому списку десь 16 фінансових організацій, назва яких поки не відома. Деякі з них базуються в Іспанії, а інші - за кордоном. Казначейство запитує інформацію про свої банківські рахунки та здійснені ними операції. Особливо ті банківські рахунки, на які здійснювались перерахування на портали обміну.

Вони також шукають інформацію про власників рахунків та суми транзакцій. Портали обміну криптовалюти також зараз перебувають під слідством. Тож це дуже широка операція в секторі. Крім того, що вони вимагали інформацію від близько 40 компаній, які здійснювали платежі в криптовалютах.

Однією з основних причин є те, що у багатьох випадках операції з віртуальними валютами часто є анонімними. Тому вони зазвичай використовуються в операціях сумнівної законності. Щось, що казначейство хоче уникнути, і тому вони проводять цю перевірку. Крім того, вони не виключають незабаром вживати додаткових заходів.

Джерело The Economist